上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议,于2012年8月27日下午2:00，在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，其中孙冬琳董事因公务无法亲自出席会议，书面委托洪任初董事长代行表决权，王秀宝董事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈振婷董事代行表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

　　经与会董事审议和表决，通过如下议案：

　　1、《关于公司2012年上半年工作总结及下半年工作计划》

　　同意9票;反对0票;弃权0票。

　　2、《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》

　　同意9票;反对0票;弃权0票。

　　3、《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》

　　同意9票;反对0票;弃权0票。

　　为贯彻落实《企业内部控制规范》及其配套指引，根据中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》(沪证监公司字[2012]41 号)通知要求，公司聘请大华会计师事务所担任公司2012年度内控审计机构(大华会计师事务所具有从事证券、期货等相关业务的资格)，审计费用为人民币25万元。

　　4、《关于董事会专业委员会成员调整的议案》

　　同意9票;反对0票;弃权0票。

　　根据公司2011年度股东大会的选举结果，公司董事会成员做了部分调整，目前，公司第七届董事会共有9名董事组成。根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，各专业委员会组成成员调整如下：

　　战略委员会：洪任初、程静萍、王秀宝、孙冬琳、刘晓峰

　　提名委员会：程静萍、陈振婷、沈铭

　　薪酬与考核委会会：王秀宝、程静萍、江发根

　　审计委员会：陈振婷、王秀宝、王洪刚

　　各专业委员会排在位的委员为该委员会召集人。

　　                                        特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司

　　2012年8月29日