爹地宝贝:第二届董事会第六次会议决议公告

　　公告编号：2016-025

　　证券代码：834683 证券简称： 爹地宝贝 主办券商：国金证券

　　爹地宝贝股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　爹地宝贝股份有限公司(以下简称 “公司 ”)第 二届董事会第六次会议于2016年6月3日在公司 行政楼二楼会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由 林斌董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　(一)审议通过《关于爹地宝贝股份有限公司 2016年次股票发行方案的议案》

　　公司拟向不超过30 名合格投资者定向发行股票。本次股票发行股份总数不超过2564 万股(含2564 万股)，本次股票发行价格区间为每股人民币3.9元-5元，预计本次募集资金总额不超过 1亿元(含1亿元)，募集资金均用于补充流动资金， 市场投入，对外投资 ，具体方案内容详见2016年 6月 3日全国中小企业股份转让系统《爹地宝贝股份有限公司2016年次股票发行方案》的公告。

　　表决情况：同意9人，无弃权票和反对票。

　　公告编号：2016-025

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　(一)《爹地宝贝股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

　　(二)《爹地宝贝股份有限公司 2016年次股票发行方案》

　　特此公告。

　　                                         爹地宝贝股份有限公司

　　                                          董事会

　　                                         2016年 6月 3日